Agents de la Guàrdia Civil han intervingut aquest dilluns 20.450 euros a la duana de la Farga de Moles i han aixecat una acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre Blanqueig de Capitals. Tal com han explicat des del cos, la intervenció s’ha produït cap a les 14h quan un vehicle procedent d’Andorra ha accedit al recinte duaner per carril verd, el de “res a declarar”. A l’interior del vehicle, un Mercedes amb matrícula espanyola, hi viatjaven tres persones
Preguntats pels agents si portaven diners en efectiu, un d’ells ha manifestat que portava 3.000 euros. Realitzada la verificació fiscal de les persones i el vehicle, a fi de comprovar la veracitat del que s’ha manifestat, s’han localitzat a les pertinences d’A.Y., de 43 anys, amb passaport Maltés i originari de Rússia, la quantitat de 21.450 euros. Un cop verificada la quantitat d’allò intervingut pels agents a les dependències de l’Agència Tributària, i en presència de l’Oficial de Viatgers, s’ha procedit a aixecar acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals, en superar la quantitat que es regula a la normativa esmentada.
L’infractor ha continuat el viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dels diners dipositats a la duana de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.